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企业管治

董事会

非执行董事兼主席

郑志刚博士 JP (41岁)

于2007年6月获委任为执行董事,于2021年5月获委任为本公司主席及调任为非执行董事。彼亦为董事会辖下薪酬委员会成员。郑志刚博士于2007年加入本集团,负责监督本集团的企业事务。彼为本公司的主要股东新世界发展有限公司(「新世界发展」)的执行副主席兼行政总裁、新创建集团有限公司及周大福珠宝集团有限公司的执行董事、佐丹奴国际有限公司及新世纪医疗控股有限公司的非执行董事,该等公司均为香港上市公众公司。郑志刚博士为新世界中国地产有限公司的董事兼行政主席及新世界集团慈善基金有限公司主席。彼亦为周大福(控股)有限公司及周大福企业有限公司的董事,该等公司均为本公司主要股东,彼曾为有线宽频通讯有限公司的非执行董事(直至2019年7月2日辞任)。

郑志刚博士为中华人民共和国人民政治协商会议天津市委员会委员、中华青年精英基金会主席及K11 Art Foundation荣誉主席。彼曾为中华全国青年联合会第十一届及第十二届副主席。彼亦于2012年获美国《财富》杂志选为「2012全球40位40岁以下的商界精英」(「40 Under 40」),并于同年被世界经济论坛评选为「全球青年领袖」(「Young Global Leader」)之一。郑志刚博士于2016年起为香港特别行政区政府委任的太平绅士,以及于2017年获法国政府文化部颁授法国艺术与文学军官勋章(Officier in the Ordre des Arts et des Lettres)。郑志刚博士持有哈佛大学文学士学位(优等成绩),并于2014年获萨凡纳艺术设计学院颁授人文学科荣誉博士学位。彼于2006年加入新世界发展前曾任职于某大国际银行,具有丰富企业融资经验。郑志刚博士为郑家纯博士之儿子。

非执行董事兼主席 - 郑志刚博士 JP

非执行董事

赵慧娴女士 (49岁)

自2021年5月出任非执行董事。赵女士自2020年5月出任新世界发展有限公司(「新世界发展」,及其附属公司(包括本公司)统称「新世界发展集团」)执行董事。赵女士于2004年加入新世界发展集团,现为新世界发展人力资源高级总监。赵女士负责规划及推动新世界发展集团全方位人力资源策略及政策,包括人才招聘,人才发展及管理、薪酬福利及人力资源伙伴服务。于加入新世界发展集团前,彼曾于资讯科技及通讯科技服务业及地产发展业内的知名企业担任管理工作。赵女士毕业于香港中文大学,现为香港特许秘书公会及特许公司治理公会会士。赵女士于人力资源及企业管理方面拥有逾20年经验。

非执行董事 - 赵慧娴女士

执行董事兼联席首席执行官

张辉热先生 (66岁)

自2007年6月出任执行董事及于2018年2月成为非执行董事。张先生于2018年8月起调任为执行董事。彼曾任本公司的董事总经理(直至2017年3月17日辞任该职务),于2019年8月获委任为首席执行官,并于2021年5月起调任为联席首席执行官。彼为执行委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。张先生亦为本公司多家附属公司的董事。张先生于1993年加入本集团及负责本集团的整体管理。彼于零售业拥有逾40年经验,而于管理中国、香港及台湾零售店方面的经验亦相当丰富。于加入本集团前,张先生曾于香港及台湾多个大型零售集团出任多项高级管理职务,包括在香港大型日式百货公司及以英国为总部的综合企业之零售部门及台湾大型药物零售公司中担任总经理。

执行董事兼联席首席执行官 - 张辉热先生

执行董事兼联席首席执行官

谢惠芳女士 (45岁)

自2021年5月出任执行董事兼联席首席执行官。谢女士于2001年加入本公司,于2019年获委任为执行委员会成员。主要负责监督本公司的法律事务、合约管理及规划、人力资源策略与发展、人才培育及行政管理;此外,谢女士还全面协同首席执行官负责公司整体运作,推动公司业务发展战略及营运策略落地。谢女士亦为本公司多家附属公司的董事及/或法人代表。谢女士毕业于华东政法大学,拥有逾20年大型连锁商业企业的管理经历,在法律事务管理、企业风险体系构建、企业管治、新项目管理与规划方面拥有丰富的经验,在人力资源整体战略、人才发展规划及企业行政管理方面具有多年的阅历。

执行董事兼联席首席执行官 - 谢惠芳女士

独立非执行董事

张英潮先生 (72岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。张先生拥有逾40年证券业经验,彼于1991年与日本的三菱东京UFJ银行共同成立和升集团,并一直担任其董事。张先生目前担任伦敦证券交易所上市公司Worldsec Limited的执行董事及副主席。于1991年成立和升集团前,彼曾担任詹金宝(远东)有限公司之董事,为期5年,负责远东地区之整体销售。彼过往的专业经验包括在香港Vickers da Costa Limited任职11年,其后担任该公司的董事总经理。张先生持有伦敦大学Chelsea College的理学(数学)学士学位及伦敦大学Imperial College的理学(营运研究及管理学)硕士学位。  

张先生目前为长江基建集团有限公司、长江实业集团有限公司及创维集团有限公司之独立非执行董事。彼亦为BTS Group Holdings Public Company Limited(为泰国交易所上市之公司)之独立董事。彼曾担任中核国际有限公司、绿地香港控股有限公司、和记电讯香港控股有限公司以及TOM集团有限公司之独立非执行董事(直至2019年12月31日辞任),该等公司均为香港上市公众公司。

独立非执行董事 - 张英潮先生

独立非执行董事

陈耀棠先生 (67岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司审核委员会主席及薪酬委员会成员。陈先生拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验。彼在1990年代初曾于多项B股及H股上市中作为参与核数工作的合伙人。此外,陈先生曾任职于著名英国商人银行及国际会计师行,专门负责中国的并购事宜。陈先生毕业于London School of Economics,获理学士学位,主修经济。 

独立非执行董事 - 陈耀棠先生

独立非执行董事

汤铿灿先生 (76岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司薪酬委员会主席及审核委员会及提名委员会成员。汤先生现为高宝企业服务有限公司董事长及华普天健(香港)会计师事务所有限公司独立非执行董事。彼拥有逾50年管理香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验,专责高档时装及配饰的品牌管理,并以联营企业及专营权建立销售及分销网络。汤先生曾担任蒙古能源有限公司营运总裁、莎莎国际控股有限公司执行董事、虎威企业有限公司副总裁与Giordano Japan Limited总裁(两者均为佐丹奴国际有限公司之附属公司)、Longchamp Company Limited董事长、Dickson Development Company Limited 执行董事及Christabel Trading Company Limited与Verwin Company Limited(两者均为The Swank Shop之联营公司)的董事长。汤先生获香港童军总会委任为职员事务委员会主席、童军物品供应服务委员会副主席、会务委员会委员兼执行委员会委员。

独立非执行董事 - 汤铿灿先生

独立非执行董事

余振辉先生 (58岁)

自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为本公司提名委员会主席及审核委员会及薪酬委员会成员。拥有逾30年金融业经验。余先生为东方支付集团控股有限公司的创办人及曾任其主席、行政总裁及执行董事直至2019年7月30日退任。余先生亦曾任权威金融集团有限公司的独立非执行董事。彼为中国支付通集团控股有限公司(前称「奥思知集团控股有限公司」)之创办人及曾任其主席及执行董事,该等公司均为香港联合交易所有限公司上市之公司。于创立奥思知集团前,余先生曾效力于摩根士丹利、AIG Asset Management (Asia) Ltd.及德盛安联资产管理。

独立非执行董事 - 余振辉先生
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