主席兼非执行董事
鄭家純博士 (63岁)
金紫荊星章

自2007年6月出任主席兼非执行董事。郑博士亦为本公司多家附属公司的董事，负责本集团的整体规划、策略发展及制订主要政策。郑博士于多家上市公司担任职务，包括新世界发展有限公司之董事总经理、新世界中国地产有限公司之主席兼董事总经理、新创建集团有限公司、大福证券集团有限公司及国际娱乐有限公司之主席，以及利褔国际集团有限公司的非执行董事和香港兴业国际集团有限公司之独立非执行董事。彼亦为新世界酒店(集团)有限公司之董事总经理、Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited 、Centennial Success Limited及周大福企业有限公司之董事。郑博士亦曾出任新世界移动控股有限公司及新世界信息科技有限公司的董事，现任香港明天更好基金顾问委员会主席及中华人民共和国第十一届中国人民政治协商会议常务委员。于2001年，郑博士获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章。郑博士为执行董事郑志刚先生之父。

非执行董事
欧德昌先生 (58岁)

自2007年6月出任本公司非执行董事。负责监督本集团遵行会计事务的政策及程序等事宜。欧先生亦为新世界发展有限公司的副财务总监。彼于财务及会计方面拥有逾30年经验。

执行董事

执行董事
郑志刚先生 (30岁)

自2007年6月出任执行董事。彼亦为薪酬委员会成员，郑先生于2007年加入本集团，负责监督本集团的企业事务。彼为新世界发展有限公司、新世界中国地产有限公司及国际娱乐有限公司的执行董事。郑先生亦为Centennial Success Limited及周大福企业有限公司的董事。彼在财务管理方面拥有相当经验，加入新世界发展有限公司前曾任职于一间大型国际银行。郑先生持有哈佛大学东亚研究文学士学位(优等成绩)。郑先生为主席郑家纯博士之子。

执行董事兼董事总经理
张辉热先生 (55岁)

自2007年6月出任董事总经理兼执行董事。彼亦为薪酬委员会成员，以及本公司多家附属公司的董事。张先生于1993年加入本集团，负责本集团的整体管理。张先生于零售业拥有逾30年经验，而于管理中国、香港及台湾零售店方面经验亦相当丰富。于加入本集团前，张先生曾于香港及台湾多个大型零售集团出任多个高级管理职位，包括在香港大型日式百货公司及以英国为总部的综合企业之零售部门及台湾大型药物零售公司中担任总经理。

执行董事兼营运总监
林财添先生 (59岁)

自2007年6月出任执行董事，彼亦为本集团的营运总监及本公司多家附属公司的董事。彼于2001年加入本集团，负责经营及管理百货店。林先生从事零售业逾25 年，在连锁零售店的经营及业务发展方面拥有丰富经验。加入本集团前，林先生曾于台湾成立及经营一家大型连锁零售店 。林先生持有东吴大学之工商管理学士学位。

执行董事兼财务总监
黄国勤先生 (46岁)

自2007年1月出任董事，并自2007年6月改任执行董事，彼同时是本公司的公司秘书，以及本公司多家附属公司的董事。黄先生于1995年加入本集团，出任本集团的财务总监，负责本集团的财务管理及企业融资事务。黄先生拥有逾15年的中国零售业经验。加入本集团前，黄先生于香港一个大型零售集团出任要职。彼持有香港中文大学工商管理学士学位、清华大学法学士学位及苏格兰斯特斯克莱德大学(University of
Strathclyde)工商管理硕士学位。黄先生为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员 。

执行董事
颜文英小姐 (44岁)

自2007年1月出任董事，并自2007年6月改任执行董事。颜小姐于2007年加入本集团，负责本集团的财务规划及企业管治事宜。彼亦为新世界中国地产有限公司的执行董事、财务总监兼公司秘书。颜小姐在核数、会计、业务顾问及税务咨询方面拥有20年以上经验。颜小姐曾于香港一间国际性会计师行工作及于澳洲一间税务咨询公司任职。颜小姐拥有南昆士兰大学商学士学位，并为香港会计师公会的执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会。

独立非执行董事
张英潮先生 (62岁)

自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为审核委员会及薪酬委员会成员。张先生拥有逾30年证券业经验，于1991年与日本的三菱银行共同成立和升集团并一直担任其董事。张先生目前担任伦敦证券交易所上市公司Worldsec Limited的董事及副主席。于1991年成立和升集团前，张先生担任詹金宝(远东)有限公司之董事，为期5年，负责远东地区之整体销售。张先生过往的专业经验包括在香港Vickers da Costa Limited任职11年，其后担任该公司的董事总经理。张先生持有伦敦大学Chelsea College的理学(数学)学士学位及伦敦大学Imperial College的理学(营运研究及管理学)硕士学位。

张先生目前为长江实业(集团)有限公司、长江基建集团有限公司、志鸿科技国际控股有限公司、盛高置地(控股)有限公司、TOM集团有限公司以及于爱尔兰交易所上市的FPP Golden Asia Fund Inc.(前称「Jade Asia Pacific Fund Inc.」)之独立非执行董事。彼曾任于福方国际控股有限公司(现称福方集团有限公司)及和记环球电讯控股有限公司(该公司已于2005年7月被私有化，并从香港联合交易所有限公司撤回上市)之独立非执行董事。彼亦为香港证券专业学会企业顾问委员会及香港会计师公会纪律小组A的成员。

独立非执行董事
陈耀棠先生 (56岁)

自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员。陈先生拥有逾18年跨国及中国公司的核数及咨询经验。彼在1990年代初曾于多项B股及H股上市中作为参与核数工作的合伙人。此外，陈先生曾任职于一家著名英国商人银行及一国际会计师行，专门负责中国的并购事宜。陈先生毕业于London School of
Economics，获理学士学位，主修经济。

独立非执行董事
汤铿灿先生 (65岁)

自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为薪酬委员会主席及审核委员会成员。汤先生现为高宝企业服务有限公司董事总经理。汤先生拥有逾40年管理香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验，专责高档时装及配饰的品牌管理，并以联营企业及专营权建立销售及分销网络。汤先生曾担任新世界数码基地有限公司(现称蒙古能源有限公司)营运总监、莎莎国际控股有限公司执行董事、虎威企业有限公司副总裁与Giordano Japan Limited总裁(两者均为佐丹奴国际有限公司之附属公司)、Longchamp Company Limited董事总经理、Dickson Development Company Limited执行董事及Christabel Trading Company Limited与Verwin Company Limited(两者均为The Swank Shop之联营公司)的董事总经理。汤先生获香港童军总会委任为职员事务委员会主席、童军物品供应服务委员会成员及执行委员会成员。

独立非执行董事
余振辉先生 (48岁)

自2007年6月出任独立非执行董事，彼亦为审核委员会及薪酬委员会成员。余先生拥有逾20年金融服务业经验，目前担任Oriental City Group plc.(一家于英国伦敦PLUS市场上市之公司)之董事及行政总裁 。加入Oriental City Group plc.前，余先生为摩根士丹利(亚洲)有限公司之私人财富管理部门副总裁、AIG Asset Management (Asia) Ltd.之副总裁及德盛安联资产管理之单位信托推广主管。余先生持有美国University of North Texas之商业行政学士学位，并为美国Golden Gate University工商管理硕士学位之考生。